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盤點2019年十大“跑路”數字貨幣交易所

2019-11-25 17:00:06   原文來源:中國財經觀察報

國家互聯網應急中心互聯網金融安全技術重點實驗室負責人吳震說:“目前我們監測到區塊鏈公司中,帶有區塊鏈這三個字,或者它經營范圍內帶有區塊鏈的,大概有32000多家,這個數量還是比較大的,但是經過實際監測,我們發現真正擁有區塊鏈技術,或者說擁有鏈的企業實際上并沒有那么多,大概也就是這個數量的百分之十左右,甚至不足百分之十。”

真正擁有技術的不到百分之十,多數企業是在借勢或者造勢,有的甚至玩起了各種騙術。在網上搜索區塊鏈三個字,就會看到有區塊鏈項目火爆開啟、區塊鏈錢包開發等推介。下面就讓我們來盤點一下2019年十大“跑路”數字貨幣交易所吧

盤點2019年十大“跑路”數字貨幣交易所 中國財經觀察網www.bcovwf.live


幣市交易所

跑路時間:11月4日

涉及金額:待查明

跑路回顧:11月5日,北京商報記者趕至BISS在朝陽區的一處辦公場所發現,其辦公室門已經緊閉,另有多位知情人士向北京商報記者表示,BISS大部分工作人員已在10月30日被警方帶走調查, BISS運營公司名為北京速子科技有限公司(以下簡稱“速子科技”),目前被調查原因主要是涉嫌詐騙。

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BISS因何原因被查?是否由速子科技公司運營?針對上述信息,北京商報記者與警方取得聯系,其中,辦案警方向北京商報記者確認,速子科技與BISS確為同一家公司,目前該公司大部分人員已經被抓,現在是調查取證期間,暫定的是涉嫌詐騙,至于后期如何定性還要看調查結果,對于后期是否要調查類似數字資產交易所,該警方表示不便透露。

AT交易所

跑路時間:2019年2月

涉及金額:20億+

跑路回顧:今年2月份,AT交易所發公告稱受到黑客攻擊,要排查三個月,截止目前,官網仍無法打開,用戶也無法提幣。

AT交易所是唯一上線了CAI代幣的交易所,而CAI是蝸牛星際礦機“挖”出來的。去年10月起,以霍東為首的中原硅谷大力推廣這種所謂的“一機雙挖”的蝸牛星際礦機,宣稱可以挖Filecoin和CAI兩種數字貨幣。中原硅谷號稱與中科院半島體研究所達成合作,且得到紅杉資本、比特大陸的投資,去年10月的啟動會還請到了胡潤百富榜創始人胡潤親臨現場,吸引了大批用戶。

事實證明,所謂的合作和投資都是子虛烏有,所謂的挖CAI代幣也是假的,某用戶的一次意外停電解開了“挖礦”騙局:幣不是根據挖礦機制挖出來的,而是系統根據用戶擁有的礦機總量分配的。在AT交易所關網時,CAI價格已從之前的2塊多跌至7分,出售礦機的中原硅谷也聯系不上,不少投資者以5800多元/臺的高價買來的礦機成為一堆廢鐵,有業內人士評估其成本價甚至不足800元。關網不久,AT交易所、中原硅谷的幕后操縱者霍東及公司高管疑似出逃美國。據估計,其涉案總金額約20億RMB。現安徽、河南、河北、湖北多地已對此進行立案。


Bifex

跑路時間:2019年5月10日

跑路回顧:Bifex(中文名幣發,又名幣飛)是注冊于新加坡的數字資產衍生品交易平臺,成立于2018年12月。今年5月10日,Bifex正式宣告停服下線終止運營,官網無法打開,非小號也下架了該平臺的介紹,下圖為Bifex下架前的介紹。

早在今年3月,就有該平臺用戶爆出賬戶被惡意凍結,無法提幣的丑聞。據用戶反映,平臺無故封號,禁止提幣,多次反饋客服才得到反饋,說是“系統自動檢測”賬號有問題,該理由無法使人信服,但官方沒有繼續解釋。如今平臺已關閉官網,卷款跑路。


IOAEX

跑路時間:2019年7月

跑路回顧:IOAEX交易所成立于2018年7月,注冊地在開曼群島,提供主流數字貨幣的現貨、期貨及場外交易,自稱獲得了泰國證券交易委員會(SEC)頒發的經營許可牌照,交易量沖入全球前十大數字貨幣交易所行列。然而在今年7月交易所發布公告稱遭遇黑客攻擊并關閉了交易平臺。

公告稱7月21日前讓沒有提幣的用戶盡快提幣,然而有用戶表示,出事后網頁上的“提現”功能就消失不見了,公告不過一紙空文。


Bitsane

跑路時間:2019年6月

涉及人數:24.6萬人

跑路回顧:今年6月,愛爾蘭加密貨幣交易所Bitsane網站關閉,Twitter和Facebook帳戶已被刪除,多個Bitsane電子郵箱已無法接收郵件,疑似跑路。此前,在5月份用戶就發現無法提幣。Bitsane支持團隊發郵件稱該功能“暫時因技術原因被禁用”。

不少受害者聲稱,他們平均每人的損失多達5000美元,個別人的損失更是高達15萬美元。據悉,該交易所線上時間為2016年11月,注冊地為柏林,在2017年和2018年兩年間曾吸引一大批XRP用戶。但交易所的具體位置無從得知,目前該交易所網站仍在關閉中。


幣創(Btron)

跑路時間:2019年7月

跑路回顧:7月10日,數字貨幣交易所幣創(Btron)發布公告稱,自2019年7月11日起將停止服務,并稱請用戶在2019年7月31日24:00(UTC+8)前提走在其交易所的全部資產。

在4個多月前,這家交易所的創始人王磊曾對自媒體表示“無論如何不會跑路”,如今實力打臉,但值得一提的是,該交易所承諾要對用戶進行“100%準備金剛性兌付”,于是有微博用戶的評論道,“站著倒下了”,“誠信交易所,幣圈一股清流”。相比來說,幣創(Btron)成為少有的沒有卷款的跑路交易所。

萬通啟元交易所

跑路時間:5月28日

涉及金額:10億+RMB

涉及人數:30萬

跑路回顧:5月26日及28日,萬通啟元接連發公告稱停服升級,修補漏洞,暫停充提幣。28日當天中午短暫恢復,平臺幣MINI瞬間暴跌98%,隨后App無法登陸,官網也無法打開,有深圳的會員趕往交易所辦公場所,發現公司早已人去樓空。

據悉,萬通啟元交易所成立于今年3月,法人廖程鵬,在深圳和重慶兩地設有節點辦公室,號稱獲得泰國SEC的交易牌照,憑借“交易挖礦模式釋放傭金”的方式,短短兩個多月吸引了30多萬會員入金。在斷網期間,該交易所私自轉移平臺錢包地址中1.6億多USDT,折合10多億RMB,多地接到報警已對此立案調查。

該交易所牽涉人員之多,涉及金額之多引起了網絡上大量關注,有受害者通過當地知名博主發聲,一度引來大量轉發評論。

后來萬通啟元在6月2日開網恢復提幣,但宣稱因受到攻擊,數字資產大量丟失,故 “每個人只能提取自有額度的30%,另外70%以手續費的形式進行扣減”,手續費70%,堪稱搶劫。有用戶展示了自己的提幣記錄,雖顯示提幣成功,但實際上一分錢也沒到賬,截至目前,平臺問題仍未得到解決。


SOXEX交易所

跑路時間:7月4日

涉及金額:數億元RMB

涉及人數:2200+

跑路回顧:SOXEX交易所剛一上線就開啟了一系列活動瘋狂發展下線,隨后又搞起聲勢浩大的“5折認購BTC”活動和多輪平臺幣認購活動,僅僅10天就收割了2200多人數億元,最后一輪平臺幣認購還沒開始就宣告關網跑路。

其中,“5折認購BTC”活動僅在推出當天就收到45位投資者41.2萬USDT的認購金;在此之后的平臺幣SOX認購活動,前三輪就吸引了近2200人參與,認購金額638.5萬USDT,折合4400多萬RMB。原本計劃的第四輪認購還沒開始,SOXEX交易所便關網跑路。

當投資者們發現官網打不開時才意識到自己被騙,事情之突然,令人咂舌。投資者們紛紛開始維權,部分已在當地公安機關立案。有投資者稱,該交易所之所以能這么快吸引到這么人來投資,和某知名媒體的宣傳不無關系。


幣歲交易所

跑路時間:2019年1月

涉及金額:1000萬+

涉及人數:2000+

跑路回顧:今年1月初,由了得資本創始人易理華投資的幣歲交易所(bisale)突然關網,用戶紛紛維權。官方承諾會妥善處理,于是幣歲用戶及資產幾經輾轉,先后被UniBank錢包、LBank交易所接手。然而在此期間幣歲平臺幣BSE以及多個上線幣種接近歸零,部分數字資產不支持跨平臺接管,用戶損失超千萬。

然而易理華否認跑路,稱此前已與UniBank錢包合作,用戶可通過賬戶關聯該錢包提幣,但此事只在社群通知,并未發布公告,導致很多用戶未及時發現。還有用戶反映,關聯了UniBank之后并不是所有幣種都可以提幣,平臺幣BSE以及BCH、CHAT、BIYONG等多個幣種均關聯同步失敗。

不久,UniBank宣布另一家交易平臺LBank將接鍋幣歲和UniBank錢包,可幾經周折,各種無法提幣、幣價歸零等投資損失只能用戶自己買單。

據了解,不少投資者都是通過付費進入易理華的知識星球進入到幣歲交易所的,而且投了很多易理華的喊單項目,如Penta、CHAT、Ulord、PPT等,目前均接近歸零。


ZBTC交易所

跑路時間:2019年4月

涉及金額:數千萬RMB

跑路回顧:4月份, ZBTC交易所借著IEO的東風上了4個非常熱門的幣圈項目:火幣prime二期的牛頓、幣安四期的Matic、火幣韓國prime一期的PCI、Gate二期的Drep,很快收到一大波用戶的數萬ETH。不久,幕后推手蒙哥指揮交易所對“不聽話”的用戶封號,禁止提幣,甚至團隊內部的人也遭遇禁止提幣,進而導致團隊內訌,鬧到了報警的地步;5月份,蒙哥又聯合幣圈名人搞共振幣,又坑了不少人,圈錢數千萬元;6月10,有消息稱涉案主犯蒙哥、高興興已被四川警方逮捕。



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